Yasa Dışı Bahis ve Ödeme Kuruluşu İddiaları
Savcılık tarafından yürütülen bir soruşturma, Erkan Kork’un 2014 yılında Troyin Bilişim şirketi aracılığıyla finans sektörüne adım atarak yasa dışı bahis gelirleri ile “Payfix” adlı bir ödeme kuruluşunu kurduğunu öne sürmektedir. Bu ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis baronlarının paralarını aklamak için finansal altyapı sağladığı iddiaları gündeme gelmiştir.
MASAK ve Merkez Bankası raporları, Payfix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit ettiklerini göstermektedir. Bu işlemler sırasında toplamda 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlenmiştir. Söz konusu hesaplardan 855’inin, yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu raporlara yansıdığı ifade edilmiştir.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suçtan elde edilen gelirler ile Pozitifbank’ın satın alındığı ve ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi yeni şirketlerin kurularak yasa dışı gelirlerin aklandığı iddia edilmektedir.
Bu operasyon çerçevesinde, devlet tarafından Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na el konulmuştur. Ayrıca, 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve çok sayıda banka hesabı ile kripto para cüzdanlarına da el konulmuştur. Toplamda 23 şirkete ait 114 araç ve şirket ortaklık paylarının devlete geçtiği bilgisi paylaşılmaktadır.
Yetkililer, devlet kontrolüne geçen şirketlerde operasyonların devam edeceğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini vurgulamaktadır.
