Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, IBAN tahsilatıyla ilgili gerçekleştirdiği kapsamlı incelemeler sonucunda ciddi ceza uygulamaları başlattı. AA’nın kaynaklarına dayanan haberlere göre, banka hesapları ve para hareketlerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesi sonucunda, vergi müfettişleri önemli illiyet bağları kurmayı başardı. İlk aşamada belirlenen 250 mükellef üzerinde yapılan incelemeler, genişletilerek devam etmekte.
Bu kapsamda elde edilen ilk veriler, 1,5 milyar liralık kaynağın kayıtdışı bırakıldığını ortaya koydu. Bakanlık tarafından bu tutar üzerinden 250 milyon liralık vergi cezası kesilmesi kararlaştırıldı. IBAN yönlendirmesiyle kayıtdışı bırakılan kazançların, çeşitli sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi. Örneğin:
- Üç büyük ilde şubesi bulunan lüks bir restoran zinciri,
- Değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren bir markanın şubesi,
- Büyük bir yedek parça alım satım işletmesi,
- Düğün-organizasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmeler,
- Sosyal medya fenomenleri,
- Sanal pazar işletmeleri,
- Gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler.
Bakan Şimşek’ten Uyarı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, çeşitli bahanelerle ödemelerini banka hesapları üzerinden almak isteyen ve müşterilerine fiş veya fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükelleflere karşı yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne dikkat çekti. Bakan Şimşek, “Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek,” şeklinde uyarıda bulundu.
