İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Papara Üzerine Yasa Dışı Bahis Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Önemli Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu platform üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları çerçevesinde yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında, toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli 4 savcı tarafından alındı ve işlemler tamamlandı. Savcılık, gözaltındaki tüm şüphelilerin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkini gerçekleştirdi.
Soruşturmanın Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirilen soruşturma ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
- Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı belirtildi.
- Şirketin, nezdindeki hesaplar üzerinden kripto borsaları ve yasa dışı bahis işlemleri ile ilgili her transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği vurgulandı.
- Yasa dışı bahis işlemlerinin aksatılmaması adına, bu hesaplarla ilgili incelemenin daha sonrasında yapılmasının mümkün olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer ilgili kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, Papara’nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik ve yoğun bir şekilde kullanıldığı, bu kuruluşun suçların işlenmesini ve para transferlerini kolaylaştırdığı kaydedildi.
Analiz çalışmaları sonucunda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26,012 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Söz konusu meblağın, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve devamında suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.
Ayrıca, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu ve bu çerçevede Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde bulunduğu anlaşılmıştır.” şeklindeki ifadelere yer verildi.
Papara’nın Rolü ve Mal Varlıklarına El Koyma
Papara Elektronik Para AŞ’nin, yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracı haline geldiği, bu durumun da kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı vurgulandı. Soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait çeşitli mal varlıklarına el koyma tedbirleri uygulandı. Bu mal varlıkları arasında:
- 8 şirket,
- Yat,
- 5 tekne,
- 3 kiralık kasa,
- 74 araç,
- 7 daire ve villa.
Bu mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirlerinin yanı sıra, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.
