İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği ve bu tür bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçları çerçevesinde ilerliyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin, sulh ceza hakimliğiyle yapılan işlemleri tamamlandı. Hakimlik, şüphelilerden Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar için tutuklama kararı verdi. Diğer şüpheliler Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı‘nın 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirketin hesaplarının kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu durumun ise şirketin söz konusu işlemlerde gelir elde etmesini sağladığı belirtilmiştir.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik ve yoğun bir şekilde kullanıldığı ifade edilmiştir. Şirketin, bu suçların işlenmesini ve para transferini kolaylaştırdığına dikkat çekilmiştir. Analiz çalışmaları sonucunda, Papara sistemleri üzerinden açılan 26,012 hesabın 102‘sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlara ulaştığı vurgulanmıştır.
Suç Gelirlerinin Aklanması
Söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmiştir. Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içinde olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.
Sonuç olarak, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı belirtilmiştir. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere toplam 8 şirkete, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa gibi mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmış, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirilmiştir.
